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       河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第五次临时股东大会于 2013 年 7 月 1 日以公告方式向全体股东发出，2013 年 7 月 17 日上午9:30 在公司行政楼五楼多功能会议室召开。参加本次股东大会的股东及委托代理人共计 5 名，代表有表决权股份 264,848,630 股，占公司有表决权股份总数的52.67%。本次会议由董事会召集，董事长孙毅先生主持。公司部分董事、全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《河南新大新材料股份有限公司章程》的有关规定。

       本次股东大会以现场记名投票方式，表决通过了如下议案：

       审议通过了《关于公司为辽宁朝阳太阳能科技有限公司采购合同提供担保的议案》。

       公司控股子公司辽宁新大新能源投资有限公司的全资子公司“辽宁朝阳太阳能科技有限公司”因生产经营需要，拟向国电光伏有限公司采购太阳能电池组件，货款合计 5,345,802 元，且双方约定货到验收合格半年后付款，同意公司为此笔货款提供额度为 5,345,802 元的一般责任保证，担保期限至此笔采购合同履行完毕为止。

       表决结果：赞成 264,848,630 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。