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       河南新大新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 7 月 25 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十八次会议的通知,会议于 2014 年 8 月 1 日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议由董事长孙毅先生主持。应参加表决的董事 9 人,实际表决的董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南新大新材料股份有限公司章程》等有关规定。
       经与会董事认真审议,全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案:

       1、审议通过了《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》。
       公司第二届董事会任期即将届满,经广泛征询意见,公司董事会提名委员会提名孙毅、宋贺臣、于泽阳、左涛、宇德海、买智勇为第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件一)。
       本议案将提交公司 2014 年第二次临时股东大会采用累积投票制进行选举。
       表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

       2、审议通过了《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》。
       公司第二届董事会任期即将届满,经广泛征询意见,公司董事会提名委员会提名赵玉文、朱莉峰、徐强胜为第三届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件二)。
       上述独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后,提交公司 2014年第二次临时股东大会采用累积投票制进行选举。
       表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

       3、审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。
       公司拟于 2014 年 8 月 22 日召开 2014 年第二次临时股东大会,会议具体内容如下:
       会议时间:2014 年 8 月 22 日上午 9:30。
       会议地点:公司五楼多功能会议室。
       出席会议对象:截止 2014 年 8 月 19 日(星期二)登记在册的公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师。
       会议议题:
       (1)审议《关于董事会换届并选举第三届董事会非独立董事的议案》;
       (2)审议《关于董事会换届并选举第三届董事会独立董事的议案》;
       (3)审议《关于监事会换届并选举第三届监事会监事的议案》。
       表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。