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　　证券代码：300080证券简称：新大新材公告编号：2011-024

　　河南新大新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月27日以电话及电子邮件方式向全体董事发出召开第一届董事会第二十次会议的通知，会议于2011年8月1日以通讯表决的方式召开，会议由董事长宋贺臣先生主持。应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南新大新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。全体董事以记名投票方式审议并表决通过了如下议案：

　　审议通过《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告的议案》

　　根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）、河南监管局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（豫证监发[2007]127 号）及《关于开展公司治理专项活动的通知》（豫证监发[2011]149号）等文件精神，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度进行了全面认真的自查，并出具了自查事项报告。

　　公司《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　

　　特此公告

　　河南新大新材料股份有限公司 董事会

　　二一一年八月一日