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       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2014 年 3 月 18 日以通讯方式召开,会议通知于 2014 年 3 月 7 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经全体董事认真审议,以通讯表决方式通过了如下议案:
       一、审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。关联董事徐文财先生、胡天高先生、樊熊飞先生回避表决,由其他 6 位非关联董事进行表决。
       表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       二、审议通过《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
       表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       三、审议通过《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》。
       表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       (议案一、二详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于非公开发行股票决议及授权延期的公告》)
       特此公告。