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       博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2013年9月4日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2013年8月26日以电话和电子邮件的形式发出。会议应到董事9人，实到董事9人（董事张淑玉女士以通讯表决方式参加了会议）。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈怀荣先生召集并主持。

       经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


       一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

       选举陈怀荣先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与第三届董事会任期一致。


       二、审议通过了《关于公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》；

       根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员如下：

       第三届董事会战略委员会成员：陈怀荣、王焕成、任京建、程辉、李志宏、张双才、韩志国，主任委员：陈怀荣；

       第三届董事会审计委员会成员：张双才、李志宏、张淑玉，主任委员：张双才；

       第三届董事会提名委员会成员：李志宏、韩志国、陈怀荣，主任委员：李志宏；

       第三届董事会薪酬与考核委员会成员：韩志国、张双才、靳发斌，主任委员：韩志国。

       董事会各专门委员会成员任期三年，与第三届董事会任期一致。


       三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

       继续聘任王焕成先生为公司总经理，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。


       四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

       继续聘任赵立波先生、孙磊先生、井成铭先生为副总经理，继续聘任张建明先生为财务总监，继续聘任王振东先生为总工程师，继续聘任井成铭先生为董事会秘书。

       以上人员任期三年，与公司第三届董事会任期一致。



       五、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人、董事会证券事务代表的议案》；

       继续聘任周睿女士为公司审计部主任，继续聘任程青女士为公司董事会证券事务代表。