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　　证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2013-08
太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第五次会议的会议通知于2013年3月8日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2013年3月18日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席7名，董事胡天高先生因工作原因委托董事樊熊飞先生代为出席并行使表决权，独立董事何大安先生因工作原因委托独立董事钱娟萍女士代为出席并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜建奎先生主持，经与会董事认真讨论，形成如下决议：
一、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》。
该议案需提请公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《公司2012年度财务决算报告》。
该议案需提请公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司2012年度归属于母公司所有者的净利润为14,585,557.36元，加年初未分配利润-350,136,140.64元，可供股东分配的利润为-335,550,583.28元。
由于公司2012年度可供股东分配的利润为负值，故公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该议案需提请公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《公司2012年年度报告及摘要》。
该议案需提请公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。
在审议本议案时，有关联关系的董事徐文财先生、胡天高先生、樊熊飞先生回避表决，由6名非关联董事进行表决。
公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士、何大安先生均事前认可了该项议案，并发表了独立意见。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提请公司2012年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》。
公司拟聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构，聘期一年，年审计费用50万元。
该议案需提请公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
另在本次会议上公司独立董事作了2012年度述职报告。
特此公告。